دردسر جدید تجار برای شناسایی متخلفان از قوانین پولشویی

تمدید کارتهای بازرگانی منوط به اخذ تعهدنامه مرتبط با مبارزه با پولشویی از سوی دولت شده؛ به نحوی که تمدید کارتهای بازرگانی تنها در صورت امکان پذیر خواهد بود که علاوه بر تهیه مدارک خواسته شده، تعهدنامه مبارزه با پولشویی هم از سوی متقاضی به امضا برسد.

به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، فعالان اقتصادی چند روزی است که خبر از گزینه جدیدی بعنوان یکی از پیش‌شرط‌های تمدید کارتهای بازرگانی می‌دهند که بر مبنای آن، هر متقاضی که قصد تمدید کارت بازرگانی خود را دارد، باید حتما تعهدنامه مبارزه با پولشویی را تکمیل کرده و تعهدات لازم را به دولت بدهد.

آنگونه که فعالان اقتصادی در گفتگو با اکسپورتنا بیان می‌کنند، در تعهدنامه‌ای که به منظور مبارزه با پولشویی باید تکمیل و در مدارک مورد نیاز برای تمدید کارت بازرگانی ارایه گردد، فرد باید متعد شود تا برابر قانون، آیین نامه اجرایی، بسته ضمانت اجرایی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی، در زمان ارایه هر گونه خدمت بالاتر از سقف تعیین شده ای (که برای هر یک از متقاضیان متفاوت است،) اعم از وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالاهای گرانبها، نسبت به شناسایی کامل مشتری، اخذ شماره ملی، کدپستی، تطبیق مدارک شناسایی و نگهداری سوابق اقدام و در صورت مشاهده موارد ابهام یا مشکوک به پولشویی مراتب را در فرم متحدالشکل گزارش دهی موارد مشکوک درج و به احد مبارزه با پولشویی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه نمایند.

حال گویا پای واحد مبارزه با پولشویی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به پروسه تمدید کارتهای بازرگانی باز شده و فعالان اقتصادی باید در این رابطه همکاری لازم را با این واحد داشته باشند.

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال